[an error occurred while processing this directive] Валютное регулирование и валютный контроль: Плеяды
Главная Kонтакты

Пройди тест Подарочные сертификаты

 

Валютное регулирование и валютный контроль:

новации законодательства и правоприменительная практика"

 


Практический семинар

 

Продолжительность 16 ак. час

 

Отзывы клиентов - юр.лиц

Cтоимость и дата начала ближайшей группы |

 

 

Все курсы и семинары для руководителей и персонала компаний - участников ВЭД

 

Целевая аудитория

 

Курс предназначен главным бухгалтерам, экономистам, руководителям

компаний , ведущих ВЭД, специалистам отделов внешнеэкономичской

деятельности.

 

Преподаватель

 

Специалист отдела валютного регулирования и контроля ГНИ

по Краснодарскому краю. Последние изменения законодательства.

Все знания - из первых рук!!!!

 

Программа обучения

 

1. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля. 

  • Принципы международного права в сфере валютного регулирования.
  • Последние изменения Федерального закона от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" и актов валютного законодательства.
  • Специфика статуса резидентов и нерезидентов.
  • Валютные операции и валютные ограничения.
  • Обязанности резидентов при открытии, закрытии, использовании счетов в банках за рубежом.
  • Валютные операции физических лиц: порядок осуществления переводов денежных средств физическими лицами, порядок ввоза в РФ и вывоза из РФ российской и иностранной валюты. 

2. Особенности документального оформления валютных операций. 

  • Учет и отчетность по валютным операциям.
  • Паспорт сделки как инструмент валютного контроля.
  • Справка о валютных операциях, справка о подтверждающих документах и прилагаемые к ним документы.
  • Оформление валютных платежных поручений и расчетных документов между резидентами и нерезидентами.
  • Условия и порядок предоставления уполномоченным банкам документов и информации о валютных операциях. Обосновывающие и подтверждающие документы.
  • Обзор инструкции ЦБ РФ от 04.06.2012 № 138-И, толкование ее отдельных положений правоприменительными органами.
 3. Валютный контроль.  
  • Органы валютного контроля и агенты валютного контроля, их функции и полномочия.
  • Права и обязанности участников валютных операций при проведении валютного контроля.
  • Контрольные мероприятия при проверке соблюдения требований валютного законодательства РФ и оформление их результатов.
  • Банковский контроль в валютной сфере. Порядок передачи уполномоченными банками информации о нарушениях их клиентами валютного законодательства РФ. Взаимодействие уполномоченных банков и таможенных органов в сфере валютного контроля.
  • Федеральная служба финансово-бюджетного надзора (Росфиннадзор). Правила представления агентами валютного контроля в Росфиннадзор необходимых документов и информации. Типовые основания для внеплановых проверок.
  • Пределы полномочий таможенных органов в валютной сфере и правовые условия их реализации.
  • Федеральная налоговая служба и ее территориальные подразделения. Регламент проведения налоговыми органами мероприятий валютного контроля. Содержание запроса налогового органа о представлении документов валютного контроля.
  • Возможности оспаривания ненормативных актов органов и агентов валютного контроля. Обжалование действий органов и агентов валютного контроля.
 4. Составление, заключение и исполнение договоров при осуществлении внешнеторговой деятельности, связанной с проведением валютных операций.  
  • Учет требований валютного законодательства РФ при формулировании условий внешнеторговых договоров.
  • Минимизация рисков, связанных с проведением валютных операций при осуществлении внешнеэкономической деятельности.
  • Предупреждение нарушений валютного законодательства РФ.
 5. Ответственность за нарушения валютного законодательства РФ.  
  • Виды ответственности за нарушение валютного законодательства, их соотношение и порядок применения.
  • Административная ответственность за нарушение валютного законодательства. Обстоятельства, исключающие вину лица в совершении правонарушения. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность, и проблемы их применения.
  • Понятие "незаконная валютная операция" и его толкование правоприменительными органами.
  • Практика применения административной ответственности за нарушение режима счетов резидентов в банках за пределами территории РФ, за нерепатриацию валюты в РФ, за непредставление либо несвоевременное представление форм учета и отчетности.

Cтоимость и дата начала ближайшей группы

 

Все курсы и семинары для руководителей и персонала компаний - участников ВЭД

 

Обращайтесь к менеджеру за дополнительной информацией:

 

по тел. 8 (861) 274-32-38 | моб. 8 (918) 401 56-77 | по эл. почте pr@pleade.ru

 

 

 


Дата изменения Wednesday, 14-Jun-2017 18:59:20 MSK